合肥立方制藥股份有限公司（證券代碼：003020）于2024年5月14日下午召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )。會(huì )議由公司董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)季俊虬先生主持，公司股東及股東代理人，公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，公司其他高級管理人員、見(jiàn)證律師列席會(huì )議。

本次年度股東大會(huì )是公司上市后召開(kāi)的第四次年度股東大會(huì )，公司于4月23日發(fā)布本次股東大會(huì )通知，多名外部投資者積極報名并參加本次股東大會(huì )。

會(huì )議審議了《2023年年度報告及摘要》《2023年度董事會(huì )工作報告》《2023年度監事會(huì )工作報告》《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》《關(guān)于聘請2024年度財務(wù)審計機構的議案》等5個(gè)議案，獨立董事分別向股東大會(huì )作了2023年度述職報告。本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，股東大會(huì )所有議案全部通過(guò)。

會(huì )上，公司管理層重點(diǎn)對2023年年度報告中經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展規劃進(jìn)行介紹，就年報中股東關(guān)心的問(wèn)題做出回答，出席會(huì )議的律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

在各方的努力和支持下，本次股東大會(huì )圓滿(mǎn)召開(kāi)，公司將繼續秉持開(kāi)放透明的原則，加強與各方的溝通協(xié)作，共同推動(dòng)公司穩健發(fā)展。

（股份本部 沈彤）